Refinitiv发布2021年撒哈拉以南非洲金融犯罪报告

综合路孚特消息,Refinitiv发布了其第二份撒哈拉以南非洲金融犯罪报告(SSA)的结果。该调查强调了今年的新趋势,包括对第三方风险的认识不足、对先进合规技术的高需求、新出现的供应链风险,以及在了解客户(KYC)协议中缺乏数字身份解决方案。


根据该报告,只有28%的受访者拥有最终实益所有权(UBO)计划。超过39%的受访者缺乏反贿赂和腐败控制,而55%的受访者没有网络犯罪计划。报告还指出,只有3%的受访者认为环境、社会和治理(ESG)是一个重要主题,尽管监管部门越来越关注这一主题。


伦交所集团中东和非洲数据和分析董事总经理Nadim Najjar表示:

“撒哈拉以南非洲地区的组织仍然缺乏健全的合规计划。新冠疫情的全球影响给整个非洲大陆的风险管理专业人员带来了额外的复杂性。该报告强调了对提供改进数据管理和分析能力的合规技术的强烈愿望。”

他补充说:“调查结果还显示,第三方和供应链风险敞口较高。超过三分之二的受访者表示,他们没有第三方风险管理计划。”


超过23%的受访者指出,他们的组织在过去五年中成为贿赂和腐败的受害者。调查结果表明,该地区的风险和合规专业人士正在投资创新技术,以帮助解决他们的风险敞口。超过26%的受访者指出,他们投资了数字身份识别技术,18%的人表示他们已经有了一个积极的数字身份计划。该报告调查了SSA 47个国家的风险和合规专业人士和商业领袖。

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